台新银行遭诈4.9亿元！单据都是假的　负责人、员工遭约谈

台北市调查处接获报告指出，英属维京群岛商志富公司号称是澳洲木材出口商，却利用假的海运提单、装箱单和商业发票，搭配越南某银行提出的远期信用状 (证明能够履行合同的文件) ，再向台新银行申办信用状买断，一切看似天衣无缝，其实是场骗局。

根据《TVBS新闻网》、《东森新闻》报导，商志富公司的王姓负责人2022年，以出口木材到越南为由，为了提前获得货款，向台新银行提出信用状买断申请。该公司扮演中间商，台新银行则可以从中获得手续费和利息。

起初台新银行深信不疑，直到该公司先前买断越南某银行承兑后之信用状，到期后未获付款，才惊觉所谓的木材交易根本不存在，提供的资料亦都是假的，损失金额达美金1500万元 (约新台币4.9亿元) 。据悉，该公司多次与台新银行合作，所以轻易取得对方信任。

台新银行向检警提出举报，并委托越南当地律师，对越南开状行提起诉讼，请求付款，加速追回款项，但强调「不影响本行授信资产品质及获利表现。」事后，台北市调处随即展开调查，1月15日报请台北地检署指挥，前往该公司和王姓负责人住处等地方搜索，将王姓夫妻等4名涉案人带走，涉嫌违反《银行法》讯问，并陆续移送地检署复讯，同时调查是否有银行人员协助包庇。