英美两国近期联手打击跨国网路诈骗和洗钱活动，10月14日针对以柬埔寨为基地的大型跨国犯罪网络宣布制裁，其中集团的首脑陈志，出身中国福建省，过去曾在台湾居住，并多次出入台湾，至少逾10次，令人震惊。
翻摄自太子集团官网，下同
根据《ETtoday新闻云》、《镜周刊》、《中央社》报导，英国政府10月14日针对陈志相关的6名个人与6个企业实施制裁，美国政府则公布近150项制裁名单，包括：3名台湾人及9家注册于台湾的公司，并查扣价值约150亿美元 (约新台币4593亿元) 比特币。
两国政府声明指出，陈志经营的太子集团及其附属公司，将受害者诱至柬埔寨类似监狱的设施中关押，并强迫他们针对全球民众进行网路诈骗。美国司法部起诉书提到，陈志持有多重国籍，包括：柬埔寨，且曾居住于新加坡、台湾及英国，传美国司法部最初在新闻稿内，将他列为英国与柬埔寨国民，但经英国官方查证后确认，陈志并不具英国籍，美国司法部已删除「英国国民」表述。
示意图，翻摄自pexels
调查指出，陈志及其同伙曾在维京群岛、开曼群岛等英属海外领地注册多家公司，并在伦敦购入19处高价房产，包括：2019年以约1200万英镑 (约新台币5亿元) 购入附泳池与电影院的豪宅，以及2020年以约9500万英镑 (约新台币38兆元) 购入整栋伦敦金融城办公大楼，这些资产成为集团资金流动的重要据点，也凸显英属海外领地在非法金融活动中的角色。
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美国财政部长史考特·贝森特 (Scott Bessent) 表示，财政部、联邦执法部门与英国等伙伴密切合作，持续保护民众免受犯罪侵害。财政部统计，2024年美国民众因诈骗损失超过100亿美元 (约台币3千亿元) ，比前一年增加约三分之二；英国外交大臣伊薇特·库珀 (Yvette Cooper) 则批评，这些犯罪行为摧毁弱势群体生活，而集团却在伦敦购置房产存放非法资金。
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英国政府预计于今年稍晚发布新版打诈策略 (Fraud Strategy) ，明年将在伦敦举办「打击非法金融高峰会」 (Countering Illicit Finance Summit) ，届时英属海外领地与伦敦金融城在跨境金流中的特殊角色势必成为焦点。关于参与峰会的国家地区名单及其他细节，英国官方将于适当时机公布。
由此可知，跨国诈骗集团利用多重国籍、海外公司及高价不动产进行资金运作的复杂手法，本次英美联手，也展现国际间协作打击跨国犯罪的重要性。
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